?>

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arası işlem yapanları belirlemeyi ve 1000 avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetlemeyi de içeren yeni kurallarda anlaştı.

Ekonomi - 1 yıl önce

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek.

AB genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek. Suçluların yasa dışı gelirleri aklamak veya finansal sistem aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar giderilecek. Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak.

Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler yasaklanacak.

AB ülkelerinde 10 bin avroyu aşan nakit ödeme yapılamayacak. AB üyesi ülkeler, nakit ödemeler için 10 bin avrodan daha düşük sınırlar belirleyebilecek.

Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli yükümlü kuruluşların, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini tespit etmesi, doğrulaması ve raporlaması gerekecek.

Üye ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de ekleyebilecek.

Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar, 1000 avrodan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi ile AP tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.

Nakit ödemeler, Fransa'da 1000 avro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin avro, Polonya'da 15 bin avroya kadar yapılabiliyor.

Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.

Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin avro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.

Kaynak: AA

dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor

2024-01-13 14:38 - Gündem

Trabzon, Hakkari ve Giresun'da eğitime kar engeli

2024-01-14 21:58 - Gündem

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

2024-01-13 10:38 - Spor

Aralık ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı Iğdır aldı

2024-01-14 12:37 - Gündem

Fenerbahçe, Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

2024-01-13 19:52 - Spor

İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı

2024-01-15 18:07 - Spor

"Enerjinin Yıldızları" projesi ile elektrik dağıtım sektörüne "yıldız" yağdı

2024-01-12 12:58 - Ekonomi

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

2024-01-18 13:48 - Ekonomi

Türkiye'de kişi başına düşen ağaçlık yeşil alan miktarı 12,63 metrekare oldu

2024-01-12 11:43 - Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

2024-01-13 08:33 - Gündem

İlgili Haberler

Bakan Yumaklı, Bafra ve Çaycuma Sera OTB'lerinde üretime başlandığını bildirdi

14:37 - Ekonomi

Türk Kızılay 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi

14:32 - Ekonomi

Moskova Borsası, Bitcoin endeksini yayınlamaya başlayacak

14:18 - Ekonomi

Ayakkabı sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacına mesleki eğitim merkezinden destek

12:38 - Ekonomi

Evlerde etkili tasarruf yöntemleriyle su tüketimi yarı yarıya azaltılabilir

12:23 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü vatandaşlar kabir ziyaretlerine devam etti

17:08 - Gündem

Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı

17:03 - Dünya

İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

16:52 - Gündem

İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu

16:13 - Gündem

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Madleen gemisine saldırısı uluslararası hukukun ihlali

16:08 - Dünya