?>

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arası işlem yapanları belirlemeyi ve 1000 avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetlemeyi de içeren yeni kurallarda anlaştı.

Ekonomi - 1 yıl önce

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek.

AB genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek. Suçluların yasa dışı gelirleri aklamak veya finansal sistem aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar giderilecek. Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak.

Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler yasaklanacak.

AB ülkelerinde 10 bin avroyu aşan nakit ödeme yapılamayacak. AB üyesi ülkeler, nakit ödemeler için 10 bin avrodan daha düşük sınırlar belirleyebilecek.

Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli yükümlü kuruluşların, sıklıkla 3 bin ile 10 bin avro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini tespit etmesi, doğrulaması ve raporlaması gerekecek.

Üye ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de ekleyebilecek.

Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar, 1000 avrodan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi ile AP tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.

Nakit ödemeler, Fransa'da 1000 avro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin avro, Polonya'da 15 bin avroya kadar yapılabiliyor.

Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.

Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin avro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.

Kaynak: AA

dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor

2024-01-13 14:38 - Gündem

Trabzon, Hakkari ve Giresun'da eğitime kar engeli

2024-01-14 21:58 - Gündem

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

2024-01-13 10:38 - Spor

Aralık ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı Iğdır aldı

2024-01-14 12:37 - Gündem

İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı

2024-01-15 18:07 - Spor

Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

2024-01-13 08:33 - Gündem

AB nakit ödemeleri sınırlıyor

2024-01-18 13:48 - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehirli şehidin babasıyla telefonda görüştü

2024-01-13 20:32 - Gündem

Yunan Profesör Sirigos: Türkiye özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek seviyeye ulaştı

2024-01-15 19:37 - Dünya

Ukraynalı öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor

2024-01-12 18:38 - Gündem

İlgili Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Üretim gücümüzü daha ileri götürmek gibi bir yükümlülüğümüz var

18:32 - Ekonomi

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştirecek

17:33 - Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İnşallah Mersin'i orta vadede bir Dubai konumunda göreceğiz

16:48 - Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında gerçekleşti

16:12 - Ekonomi

Kripto para piyasası yeni ETF onay süreçlerine odaklandı

16:01 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Edirne'nin deniz turizmi alanı Saros'ta çevre kirliliğine karşı sıkı önlemler alınacak

21:53 - Gündem

Putin: Askeri operasyonun başından bu yana havada 80 binden fazla hedef imha edildi

21:32 - Dünya

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

21:28 - Dünya

ABD'nin Boston kentindeki havalimanına inen Jet Blue uçağı pistin dışına çıktı

21:23 - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye

21:18 - Gündem