?>

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesinde 'parasal limit' düzenl

Banka, kuyumcu, spor kulübü ve finans kurumlarının da aralarında bulunduğu yükümlülerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yapmak zorunda oldukları kimlikle ilgili işlemlerde alt sınır 85 bin liraya yükseltildi.

Ekonomi - 3 yıl önce

Ankara

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 85 bin lira ve üzerinde olduğu işlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutulacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 75 bin lira olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA

dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo

2022-06-09 11:59 - Gündem

İtalya'da özel helikopter kayboldu

2022-06-09 23:44 - Dünya

Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü

2022-06-10 11:45 - Ekonomi

Sürdürülebilir çılgınlık -Sümeyya Demirel yazdı-

2022-06-16 08:23 - En Son Yazılar

Okuduğu kitap sayesinde okçuluk sporuna başlayan Gülnaz Büşranur'un Avrupa şampiyonluğu öyküsü

2022-06-15 11:59 - Spor

Gilead, Hepatit ve HIV alanlarında geliştirdiği ilaçları Türkiye'de üretmeye başladı

2022-06-14 14:06 - Sağlık

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine füze saldırıları düzenledi

2022-06-09 15:07 - Dünya

Bennett: Lübnan liderliği gaz üretmek yerine gereksiz anlaşmazlıklarla uğraşıyor

2022-06-14 18:32 - Dünya

Bosna Hersek'teki Partizan Anıt Mezarlığı'na yapılan saldırıda mezar taşları zarar gördü

2022-06-15 11:07 - Dünya

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

2022-06-10 09:21 - Ekonomi

İlgili Haberler

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz: Deprem bölgesindeki konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek

14:53 - Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu yılın 2. çeyrek performansını paylaştı

14:03 - Ekonomi

Sberbank yılın ilk yarısında 10,5 milyar dolar kar elde etti

13:55 - Ekonomi

OECD, yaşlanan nüfusun ciddi iş gücü açıkları ve mali baskılar yaratmasını öngörüyor

13:48 - Ekonomi

Türk balı yılın ilk yarısında 41 ülkede sofralarda yer buldu

13:44 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, sezon hazırlıklarını değerlendirdi

15:07 - Spor

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz: Deprem bölgesindeki konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek

14:53 - Ekonomi

Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteği

14:47 - Gündem

Yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlik kartıyla da girilebilecek

14:43 - Spor

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın yapılacak

14:38 - Spor